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最新更新
  • 2020-05-29 21:20:10  评论:0

    今日要闻:黑平台曝光;反洗钱指南;Finastra全球金融报告……

    今日(5月29日),外汇行业主要新闻有:16家监管机构曝光155家黑平台;2020年反洗钱指南;Finastra全球金融报告……点击各个标题查看详情:1、全力打击!16家监管机构曝光155家黑平台!小编为大家整理了2020年5月份全球各大监管机构公布的黑平台名单,共计155家:......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 21:20:08  评论:0

    全力打击!16家监管机构曝光155家黑平台!

    外汇市场因其高资金流动性已是世界经济上最大的金融市场之一。而汇市在吸引交易员投资,吸引经纪商获得正规牌照经营业务的同时,也“招致”了一些不受正规监管黑平台。近年来,为帮助净化汇市蓝天,同时保障投资者合理权益,全球各大监管机构在曝光打击黑平台方面持续发力。在此,小编为大家整理了2......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 20:05:02  评论:0

    大步扩张!瑞讯前高管所创Guru Capital正收购经纪商ETX Capital

    总部在瑞士的私募股权公司GuruCapitalSA通过收购总部在伦敦的金融点差交易和差价合约(CFD)提供商ETXCapital扩大了其金融业务范围。虽然此次交易的财务条款尚未披露,Guru预计在年底前完成收购该Monecor (London) Limited旗下的交易品牌。G......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 20:05:01  评论:0

    官宣!老将供职法国巴黎银行资产管理部15年后喜提COO任命

    法国巴黎银行(BNPP)资产管理部本周四宣布,任命Philippe Boulenguiez为其全球首席运营官(COO),此前Boulenguiez已在BNPP资产管理部工作15年之久。作为全球首席运营官,Boulenguiez将在巴黎办公,向BNPP资产管理部首席执行官Fréd......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 20:04:59  评论:0

    遵守合规性:针对货币服务企业的2020年反洗钱指南

    鉴于货币服务企业(Money service businesses,MSBs)已成为犯罪集团洗钱并将其转移到境外和国内的新工具,反洗钱法规对MSB的要求越来越严格,以尽可能地预防犯罪活动。本文将研究哪些企业属于MSBs,以及它们如何保持合规性与合法性。哪些企业属于MSBs?MS......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 18:52:38  评论:0

    魁北克AMF发布年度执法报告,下一步将加大监管力度!

    魁北克省金融市场管理局(AMF)发布了2019-2020财年金融部门监管执法报告,总结了AMF在过去一年中的执法活动和结果。该报告提供有关AMF在2019-2020财年开展执法活动的图片,强调了过去一年所做的一些重要的决定,还描述了下一步如何优化工作的方法和新计划。AMF执法执......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 18:52:33  评论:0

    达成和解!BitClave同意退还筹资,并处罚款40万

    美国证券交易委员会(SEC)宣布,区块链公司BitClave已同意将之前通过首次代币发行(ICO)筹集的2500万美元退还给投资者,并支付40万美元的罚款。BitClave于2017年推出了一项计划,将其消费者活动代币(CAT)出售给美国和其他地区的约9,500名投资者。SEC......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 18:52:29  评论:0

    Finastra全球金融报告:2020开放银行呈上升趋势,但监管阻碍其创新

    伦敦金融技术公司Finastra发布了一项关于开放银行的调查报告。这项研究是在病毒爆发之前,在美国、英国、新加坡、法国、德国、香港和阿联酋774家金融机构和银行中进行的。研究显示,86%的银行希望在未来12个月内使用开放API来实现开放银行功能。30%的银行认为,开放银行已经在......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 18:52:26  评论:0

    一撤销一暂停!澳洲ASIC收回两违规公司AFS牌照

    澳洲证券及投资委员会(ASIC)在其官网更新两家公司的澳大利亚金融服务(AFS)持牌情况,两家公司分别是Squareknot Pty Ltd和Forex Plus Australia。ASIC撤销Squareknot Pty Ltd的AFS牌照ASIC宣布,从2020年5月6日......  阅读全文>>
  • 2020-05-29 18:52:24  评论:0

    银行牌照被撤销!摩根士丹利:俄罗斯业务不会终止

    俄罗斯中央银行发布了一项命令,废止摩根士丹利银行有限责任公司(注册号为3456)的银行牌照,该命令即日起生效。该命令是出于摩根士丹利的自主清算决定。摩根士丹利在其最新报告中详细说明了俄罗斯子公司的业务重组计划,并于2020年3月31日作出自主清算的决定,于4月份提交撤销银行执照......  阅读全文>>
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