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交易头条

新西兰再现诈骗大招——套牌注册服务机构FSPR

时间:2020-01-14 19:22:24   作者:   来源:杨保山喊单网   阅读:17   评论:0
内容摘要: 套牌监管并不是新鲜事,在全球各地都是司空见惯。但昨日,新西兰金融市场管理局(FMA)揭露了一家克隆机构FSPC,FSPC涉嫌克隆FMA的注册管理机构FSPR(Financial Service Provider Register)。FSPR和FSPC傻傻分不清楚,很多投资者都知......

套牌监管并不是新鲜事,在全球各地都是司空见惯。但昨日,新西兰金融市场管理局(FMA)揭露了一家克隆机构FSPC,FSPC涉嫌克隆FMA的注册管理机构FSPR(Financial Service Provider Register)。FSPR和FSPC傻傻分不清楚,很多投资者都知道新西兰FSP,但有很多并不清楚其全称和地位,所以才让这些克隆组织有机可趁。

新西兰FSP全称为Financial Service Providers(金融服务企业),是指在新西兰提供金融服务的个人、企业和机构的可查询的线上信息注册。符合该类型的监管则称为FSPR,即Registrar of Financial Service Providers(注册金融服务企业)。凡是在新西兰境内提供金融服务的个人及团体组织,均需要合法的FSP注册与申报。通过FSP网站可查询到金融服提供商的重要信息,包括注册类型。但要注意的是:FSPR的FSP注册号并不代表其受监管,只是相当于普通的工商注册号。

然而为了骗取投资者,一家名为FSPC(Financial Service Provider Commission)的组织自称是金融服务监管机构,甚至还发布投资建议。

进入该公司网站 http://www.fspl-registry.org/,可以看到其在网站首页公然宣称自己是金融服务注册提供商,可以为新西兰境内或境外实体提供注册服务。FMA警告:FSPC并非政府机构也不隶属于任何政府机构!该公司声称为金融公司等提供注册及授权服务,其网页上显示接受注册的主要对象包括:投资公司、股票资本管理咨询公司、电子货币发行公司、外汇经纪交易商等。

除此之外,该公司还宣称其拥有争端解决机构DRS,可为注册会员提供相应争端解决服务。众所周知,新西兰有两家外部争端解决机构:FSCL和FDR。所谓的DRS闻所未闻,其山寨性可见一斑。

浏览整个网站,该公司都没有公布其联系地址和联系电话,仅有一个公司邮箱。

通过域名查询,该域名创建于2015年4月13日,最新更新日期是2017年4月11日


看到这里,不禁惊叹行业骗子的手段越来越精致,以前是套牌一个监管号,现在是将监管机构的一整套服务都进行克隆,对许多不明真相的投资者进行诈骗。你可能会问:套牌监管机构有什么好处呢?说了这么多,以上其实都属于骗子设置的幌子,下面就要说到,克隆监管机构的目的。

当然是骗钱啦!

克隆网站的主页提供了一系列交易商名单,宣称均是得到了其认可和授权,推荐投资者进行交易。其中不乏类似于CMS Markets此类的山寨品牌名称(毕竟CMC Markets在行业内名气很大),还有一些已然是各大监管机构警告名单上的成员,例如今年5月3日,英国金融市场行为管理局(FCA)将外汇公司Stratton FX列入无牌警示名单,FCA指出,Stratton FX试图模仿FCA授权公司Stratton Street Capital LLP,以达到混淆投资者的目的;今年6月1日,美国商品期货交易委员会(CFTC)因非法接纳美国客户而对离岸零售外汇经纪商Tallinex提起诉讼,目前该网站已注销Tallinex的注册信息;今年8月份,FMA对多家涉嫌诈骗的公司以及一家虚假网站发出警告,其中就包括AF Technologies Ltd(品牌名:Mrtmarkets), KHO TECH Ltd(品牌名:Mrtmarkets),经查证,AF Technologies Ltd与 KHO TECH Ltd这两个属于同一家公司,公司旗下运营的品牌Mrtmarkets主要从事外汇交易服务,这两家公司两家公司均存在电话骚扰与无牌经营的情况。

如此观之,这俨然就是山寨监管机构推荐了一系列山寨交易商的戏法。仔细思考一下,正规的监管机构会在其官网上推荐交易商或者金融产品吗?这只不过是骗子换了身马甲,实质目的还是为了骗取投资者的资金。

FMA已严正声明不知道任何叫做“金融服务提供商委员会(FSPC)”的合法监管机构,并且建议投资者谨慎对待该平台认可的一切金融产品或公司。

随着越来越多的用户进入外汇投资圈,科技发展也日新月异,在为合规交易商与用户带来投资交易便利的时候,也给了骗子新的可趁之机,网络诈骗已渐渐成为最主要的诈骗方式。骗术越来越高明,用科技手段精心设计的骗局也屡见不鲜。

环球汇讯再一次提醒大家:网络投资交易风险大,务必提高警惕,谨慎对待。


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