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交易头条

监管升级!FCA审查未过,ePayments暂停营业!

时间:2020-02-13 18:40:02   作者:   来源:杨保山喊单网   阅读:8   评论:0
内容摘要: 近期,ePayments Systems Ltd在其官网上宣布,经英国金融行为监管局(FCA)审查后,该公司已暂停其客户账户的所有活动。ePayments在声明中提道,由于其反洗钱系统和措施措施薄弱(需要补救),该公司已暂停营业。FCA最近更新了《金融服务登记册》,并对该公司提......

近期,ePayments Systems Ltd在其官网上宣布,经英国金融行为监管局(FCA)审查后,该公司已暂停其客户账户的所有活动。ePayments在声明中提道,由于其反洗钱系统和措施措施薄弱(需要补救),该公司已暂停营业

FCA最近更新了《金融服务登记册》,并对该公司提出了以下要求:

·机构无限期不支持AIS或PIS

·Epayments Systems Ltd必须通知客户

·Epayments Systems Ltd不得注册,也不得招揽新客户

·Epayments Systems Ltd不得与公司、个人和/或自由职业者客户开展业务

除了更新登记册外,FCA不愿就此事发表评论。

市场参与者的猜测

自公告发表以来,许多业内人士很快做出猜测,ePayments 暂停营业的真正原因到底是什么。一种猜测是,因为货币机构是“高风险”行业(例如加密货币、外汇等行业)的大型支付处理平台,而传统银行通常会避开这些行业,因而此类公司会比类似领域的其他公司获得更高的关注度

另一种猜测则是,这是由于ePayments与一家名为数字证券交易所(DSX)的加密交易所的联系造成的。2014年,英国的加密货币还未受到严格监管。据报道,第三家公司Electronic Payments Association Ltd(EPA)的介入,使得DSX和ePayments的关系变得复杂。客户资金通过EPA来与直布罗陀的一家电子货币发行商合作。

据报道,尽管没有暗示存在任何不当行为,但随着英国政府逐步完善其加密货币法规,某些加密货币提供商不得不停止运营,这种结果对其合作伙伴也可能产生广泛影响。

其他参与者推测,暂停营业可能是与客户资金问题,或与银行推动FCA打击支付提供商和挑战银行地位的行为有关

ePayments对客户的声明

在该公司发送给客户的邮件中,其表示:“我们写信通知您,根据我们标准条款和条件第12.1(J)段,我们做出了极其艰难的决定。从今天起,我们将暂停客户账户的活动。在此期间,您将无法转仓、交易、出金或入金,也无法使用ePayments预付卡。FCA对我们的反洗钱系统和控制措施进行审查后,发现了许多薄弱点,需要立即补救,以确保您可以享受到安全可靠的平台。在与FCA进行讨论之后,我们决定暂停客户账户的活动,直至采取令FCA满意的措施为止。我们知道,您可能会对此感到沮丧。对于由此给您带来的任何不便,我们深表歉意。我们与FCA进行了不懈的合作,以确保进行改进并尽快重新启用帐户。在此过程中,我们向您保证您的资金将得到正常保护。”


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